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警方全鏈條打掉遙控“跑腿”全國群發詐騙短信團伙

2019-02-18    法制日報--法制網        點擊:

  身處鬧市,手機突然失去信號或是無法正常使用運營商提供的服務,在十幾秒的短暫脫網后,手機剛一恢復正常就收到了“運營商”發來的“充值100送200,充值200送500”短信。這時,你可要提高警惕了!因為你很可能收到了附近偽基站群發的詐騙短信。一旦點擊了短信中的網址鏈接進行操作,不僅無法充值到賬,還會被盜取銀行賬號和密碼,造成財產損失。去年10月,廣州市有多個區的市民群眾就遭遇了此類新型電信網絡詐騙,損失金額從幾百元至近萬元不等。

  針對此類警情,廣州海珠警方在市公安局的統籌指揮下,通過對同類警情進行“大數據”分析研判和定位追蹤,首先鎖定并抓獲了5名在市內流竄作案,架設偽基站的嫌疑人,并以此為突破,成立專案組深挖擴線,歷時3個月,輾轉湖南、河南、福建、浙江、重慶等地,循線追蹤,最終鎖定并打掉了一個以劉某及其家族成員為首,在全國范圍內利用偽基站群發“充值優惠”短信進行電信網絡詐騙的團伙。

  一條短信息卷走銀行賬戶內近萬元

  2018年10月16日,海珠區居民方先生在家中收到一條顯示為某運營商官方號碼發來的“充值特惠活動”短信息。方先生沒多想,就點擊了短信中的網頁鏈接,并在網頁上錄入了身份證號碼、銀行卡卡號、密碼等信息進行充值操作。隨后,方先生發現自己的手機不但沒有收到充值到賬信息,其銀行卡賬戶內還被轉走了500元,于是報警。

  接報后,海珠警方立即展開偵查。海珠公安分局打擊新型犯罪專業中隊與情報合成作戰中心密切配合,通過對全市同類案件進行串并及進行“大數據”分析后發現,進入10月份,廣州市內各區陸續有群眾遭遇此類詐騙。其中,有事主的銀行賬戶被兩次轉賬,損失近萬元。

  同類案件中,事主收到詐騙短信的時間和地點高度集中,集中在17時至21時,主要集中于人流密集的鬧市區域;一些事主還向民警反映,其手機在收到短信前,曾出現過短時信號中斷的異常現象。

  綜合以上分析,警方敏銳地判斷,有不法分子正在廣州市內利用偽基站群發短信,實施詐騙。

  一舉抓獲流竄作案架設偽基站嫌疑人

  為了避免更多群眾上當受騙,海珠警方立即將情況上報廣州市公安局。廣州警方馬上成立市、區聯合專案組開展偵查,通過警方微博、微信平臺向市民群眾發布防騙預警信息。與此同時,一場在全市范圍內搜捕偽基站的大網悄然張開。

  2018年10月18日,海珠警方在市公安局刑警支隊等職能部門的支持下,通過案件研判,運用視頻追蹤等智慧新偵查措施,在廣州市越秀區某賓館內抓獲了正在架設偽基站的嫌疑人雷某,當場繳獲偽基站設備和筆記本電腦等作案工具。

  經審訊,雷某交代其受人雇傭,于2018年10月起,在廣州市內各區流竄作案,選擇在人流密集的鬧市區域的賓館開房架設偽基站設備。雇主則遠程操作,通過偽基站群發“充值優惠”詐騙短信,其架設的偽基站設備由雇主通過快遞提供。

  通過循線追蹤,警方又鎖定了另外4名與雷某一樣,受雇在廣州市內架設偽基站的嫌疑人,于10月20日在天河區某賓館內抓獲嫌疑人于某;于10月31日至11月1日,趕赴福建福州、河南濮陽和浙江杭州,將已逃竄至當地作案的嫌疑人田某、趙某和高某抓獲歸案;并繳獲其攜帶的偽基站設備等作案工具。

  一路追擊警方鎖定特大“偽基站”詐騙團伙

  5名進入廣州市架設偽基站的嫌疑人雖然全部落網,但警方偵查打擊的腳步并未停歇。專案組圍繞雷某等嫌疑人的上線雇主及偽基站設備來源等展開深挖擴線,力爭全鏈條打擊。經過數據研判,專案組很快確認了雷某等5名嫌疑人有著共同的上線雇主——湖南人龍某。

  在當地警方的大力協助下,專案組對龍某展開了深入偵查。民警發現龍某平時的主要活動是收寄快遞。其收到的快遞主要為電腦主板、CPU、天線以及放大器等電子元器件,寄出的物品都是“電腦”。這些“電腦”被龍某寄往全國多個省份。民警判斷,龍某寄出的所謂“電腦”實際上就是其組裝好的偽基站設備。

  除了收寄快遞,龍某平時還與當地人王某、劉某母子及其家族成員往來密切。龍某經常出入王某和劉某母子在當地高檔小區的豪宅,并與劉某等人頻繁出入高檔娛樂場所,使用現金消費,常常一擲千金。而王某、劉某及其家族成員均無正式職業,也未經商,無固定收入來源。這與其住豪宅、開豪車、頻繁出入高檔娛樂場所的高消費行為嚴重不符。

  專案組立即圍繞王某、劉某及其家族成員的資金來源、活動規律等展開全面偵查。最終確認劉某等人實際為龍某的上線雇主,他們為龍某出資,安排劉某購買電子元器件,組裝偽基站,并在全國范圍內招募架設偽基站的“跑腿”即架設偽基站的嫌疑人,向“跑腿”郵寄組裝好的偽基站,遙控指揮“跑腿”到指定區域架設偽基站。劉某等人則在湖南遠程操控,利用架設好的偽基站群發詐騙短信,通過網頁后臺盜取受害人的銀行卡賬號、密碼等個人信息,再通過在游戲平臺充值等方式盜刷卡內存款。

  至此,一個在全國范圍內利用偽基站群發短信實施電信網絡詐騙的特大詐騙團伙浮出水面。

  一鼓作氣警方千里奔襲全鏈條搗毀團伙

  在查明以劉某等家族成員為首的詐騙團伙的成員組成,活動規律以及相關犯罪證據后,海珠警方迅速制定周密的抓捕方案。

  2019年1月9日,在廣州市公安局刑警支隊等部門的支持和當地警方的配合下,海珠警方專案組在廣州、湖南、重慶多地同時行動,統一收網,一舉抓獲了劉某等23名犯罪嫌疑人,查獲涉案現金71萬元,繳獲偽基站設備、手機、電腦、銀行卡等涉案物品一批,凍結該團伙涉案賬戶內資金110余萬元。

  經審訊,劉某等嫌疑人交代了其利用偽基站群發詐騙短信,實施電信網絡詐騙的事實。王某和劉某母子及其家族成員作為團伙頂層,出資雇傭龍某負責組裝偽基站并管理架設偽基站的“跑腿”人員。龍某在網上招募雷某等“跑腿”人員,與“跑腿”單線聯系,并在劉某授意下,遙控指揮“跑腿”流竄作案。劉某等人深居幕后,通過遠程操控架設好的偽基站群發詐騙短信,利用虛假網頁盜取事主銀行卡賬號密碼,再通過網絡平臺充值等方式盜刷洗錢,詐騙斂財,并用詐騙所得贓款購豪宅,買豪車,進行揮霍。

  目前,海珠警方已對劉某等23名嫌疑人依法刑事拘留,對雷某等5名架設偽基站的嫌疑人依法執行逮捕;初步查證該詐騙團伙自2018年10月以來在廣州市內作案近百宗,并正在對該團伙涉及的福建、浙江、寧夏、貴州等全國十多個省份的同類案件展開核查。案件正在進一步審查中。

  劉某等人搭建起“架設—群發—盜刷—洗錢”的詐騙產業鏈,自以為靠深居幕后,遙控指揮,就能逃避警方偵查打擊。然而天網恢恢疏而不漏,他們最終在警方的智慧新偵查和全鏈條打擊下,被繩之以法。

  刑事拘留和逮捕詐騙嫌疑人數成倍上升

  記者了解到,針對利用偽基站群發詐騙短信等新型電信網絡詐騙犯罪越來越呈現高智能化、非接觸、跨區域、信息流向復雜性等特點,海珠警方于2018年3月組建成立了打擊電信網絡新型犯罪專業中隊,通過警力、信息等資源優化配置,實施專業化、精準化偵查打擊,提升打擊破案效能。

  2018年,海珠警方共偵破電信詐騙案件508宗,打掉假冒醫藥專家銷售假藥和通過虛假投資理財平臺實施網絡詐騙等電信詐騙團伙18個,偵破電信詐騙案件同比上升17.05%,刑事拘留和逮捕詐騙嫌疑人數同比分別上升99.07%和98.59%。

  海珠警方在嚴打電信網絡詐騙等新型犯罪的同時,深入推進犯罪財富調查和涉案資金止付、凍結及返還工作。警方共凍結和止付涉案賬戶7000余個,向受騙群眾返還資金51筆,共計230余萬元。

  警方提醒警惕手機信號異常中斷后收到的可疑短信

  偽基站運行時,會干擾和屏蔽一定范圍內的通信運營商信號,搜索附近的手機,并將短信發送到這些手機上。偽基站屏蔽運營商的信號時,會造成手機用戶信號中斷異常等持續10到20秒,短信推送完成后,用戶手機又會重新搜索到信號。

  詐騙分子通過偽基站可以將發送號碼修改為如運營商或銀行專有號碼等,短信內容以“充值優惠”“手機銀行失效”“網銀升級”“積分兌換”等為主,要求受害人點擊短信內網址鏈接。受害人一旦點擊鏈接,輸入銀行卡號、密碼等信息,資金就會被盜。

  警方提醒市民群眾:日常生活中,如果發現手機信號出現異常中斷后收到“充值優惠”“積分兌換”等短信息時,一定要提高警惕,切不可輕易點擊其中的網址鏈接或撥打其中的陌生號碼。應首先通過撥打官方客服電話或登錄官方網站查詢核實確認。如果不慎點擊進入詐騙網頁鏈接,要及時退出并用手機殺毒軟件對手機進行殺毒。一旦遭遇此類詐騙,應第一時間撥打110報警。并及時更改銀行卡密碼或凍結資金,避免財產損失。

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